CCTV.com消息（新聞?wù){(diào)查）：本期《新聞?wù){(diào)查》要向您揭開一個騙局。我只需要用幾個簡單的詞就可以說明它。一個正常的外貿(mào)業(yè)務(wù)的流程，比如說有一家外商要在中國生產(chǎn)一批服裝，他需要跟國內(nèi)的一家外貿(mào)公司簽定訂購合同，但是外貿(mào)公司本身并沒有生產(chǎn)的能力，所以他需要把定單委托給有生產(chǎn)能力的企業(yè)，騙局就出現(xiàn)了。這家外貿(mào)公司是假的，他跟外商簽訂的合同是假的，他承諾給生產(chǎn)企業(yè)的預(yù)付款也是假的，但是他會在用各種手段收取企業(yè)的各種現(xiàn)金費用之后消失。聽起來并不復(fù)雜，但是我們在深圳了解到的情況是，這批詐騙的數(shù)量和金額卻是非常驚人的。他們是怎么做到了？我們在深圳找到一個從事詐騙行當(dāng)很多年的知情人來向我們揭開了內(nèi)幕，他們?yōu)槭裁茨茏龅剑课覀內(nèi)膛臄z了一家企業(yè)受騙的過程。那么這一類的詐騙會受到懲處嗎？事實是，我們在向司法機關(guān)舉報后，事情到今天仍然沒有結(jié)果。 受騙企業(yè) 冷鋒 受騙企業(yè) 張菊英 受騙企業(yè) 嚴(yán)先生 受騙企業(yè) 盛先生 詐騙行業(yè)知情人 王先生 深圳市羅湖區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊副大隊長 陳俊 深圳工商行政管理局注冊分局副局長 鐘文 深圳市行政工商管理局合同監(jiān)督管理辦公室 趙占春 粵佳公司總經(jīng)理 李總 桂園派出所工作人員 羅湖區(qū)法院工作人員 深圳海關(guān)綜合科科長 陸軍 不久前，新聞?wù){(diào)查欄目組接到舉報，深圳林立的寫字樓群里存在著大量不為人知的商業(yè)騙局。記者來到深圳展開調(diào)查，一個受騙的企業(yè)主嚴(yán)先生給我們講述了他受騙的遭遇，而此時，他的一個老鄉(xiāng)小盛，也正在陷入一個相同的騙局中。 嚴(yán)先生：根據(jù)它的運作過程去分析判斷，跟我的一模一樣，肯定是假的。 記者：你提醒過你這個朋友嗎？ 嚴(yán)先生：我提醒過，他就像學(xué)法輪功入迷一樣，他不聽我的 。 記者：你不是有親身經(jīng)歷嗎？ 嚴(yán)先生：他不相信，我全部過程他都知道， 他不相信。 解說：嚴(yán)先生，內(nèi)地的一個涼席生產(chǎn)商，他經(jīng)當(dāng)?shù)赝赓Q(mào)公司介紹，與位于外貿(mào)輕工大廈的美國滿鑫公司簽訂了一份總金額1200多萬的涼席生產(chǎn)訂單。簽訂合同后，他陸陸續(xù)續(xù)向滿鑫公司交了15萬元的各種押金，也購買了大量原材料，然而滿鑫公司在收完各種費用后突然逃逸，導(dǎo)致他直接間接經(jīng)濟損失50萬元。 嚴(yán)先生：我老婆都不知道，我老婆知道了肯定自殺我告訴你，女人的心與我們不同的。 記者：可是你吃了這么大的一個啞巴虧，心里還這么扛著，你什么滋味？ 嚴(yán)先生：說不出的滋味，不知道怎么說好，但是男人有時候還挺得住，算了，只是老婆那邊還得好好瞞住她。 解說：令嚴(yán)先生不能理解的是，自己的親身經(jīng)歷依然不能喚起老鄉(xiāng)小盛的警惕。 記者：我聽你的朋友說他一直在提醒你這個里面可能有詐？ 盛先生：對。 記者：你不相信？ 盛先生：假的真不了，真的假不了，我說。 解說：半年前，小盛經(jīng)安徽一家外貿(mào)公司介紹，與位于寶豐大廈13樓的深圳粵佳公司簽訂了一份720萬的竹涼席生產(chǎn)合同。跟嚴(yán)先生一樣，他先后交納了十幾萬元的各種費用，但對方許諾的預(yù)付款一直在借故拖延。 盛先生：我每天還是和他聯(lián)系，他也講的很好。 記者：聯(lián)系得上嗎一直？ 盛先生：聯(lián)系得上。 記者：他怎么說？ 盛先生：每次都是推托。 記者：你一直在等嗎？ 盛先生：在等。 解說：直到最近一次給粵佳公司打電話，小盛才真正產(chǎn)生了懷疑。 盛：打了他辦公室電話。座機說沒有登記這個號碼。 解說：雖然電話又恢復(fù)了正常，但小盛的疑慮依然沒有打消。 記者：你打算準(zhǔn)備今天去深圳的那家公司嗎？ 盛先生：對。 記者：你想去看什么？ 盛先生：我想看他的人，那些地方什么東西的還在不在?？纯辞闆r有什么變化。 解說：下午，我們跟隨小盛來到粵佳公司。跟他簽訂合同的余總臨時出差外地，公司的李總接待了他。小盛首先問到了預(yù)付款何時能到帳的問題。 李總：明天下午賬一開出來，幾天的時間就到了。 解說：小盛又借口總公司的要求，希望看一下粵佳公司和外商簽訂的外貿(mào)合同訂單。 李：訂單在余總那里，他今天走得比較匆忙，他明天就回來。 解說：雖然關(guān)于預(yù)付款和外商訂單的事，李總一律推給余總，一問三不知，但是公司還在正常經(jīng)營，并沒有直接證據(jù)能證明粵佳公司有詐騙嫌疑。 嚴(yán)：現(xiàn)在他為什么沒有關(guān)門，是因為像打漁一樣，他收網(wǎng)的時間沒有到。 盛：這個事情沒有到最后一步，沒有水落石出的時候我還真是不相信。 解說：小盛所遭遇的粵佳公司到底是不是一個詐騙公司呢？嚴(yán)先生和小盛都在靜觀事態(tài)發(fā)展。這期間，我們找到了另外一位受騙者——冷鋒。他在受騙之后發(fā)現(xiàn)此類詐騙并非一兩家所謂，于是收集了大量被騙公司的資料，并且，一直在用私人跟蹤調(diào)查的方式，追尋這些逃逸詐騙公司的行跡。 冷鋒：我在他們內(nèi)部是出了名的，他們也在找我現(xiàn)在。 記者：他們把你當(dāng)一個什么人物？ 冷鋒：破壞他們規(guī)則的人。 記者：你知道破壞一個規(guī)則的人，一般是？ 冷鋒：下場不好。 記者：你做過最壞的打算嗎？ 冷鋒： 那就是性命上的付出，至少是揭開了一個小的利益集團(tuán)的內(nèi)幕。 解說：冷鋒所說的利益集團(tuán)內(nèi)幕指的是什么？他如何開始著手調(diào)查深圳的寫字樓騙局呢？事情還要從一年前說起。2003年6月，冷鋒在《中國經(jīng)營報》上看到一條這樣的招商信息，一家深圳的公司希望與內(nèi)地企業(yè)合作生產(chǎn)各種外貿(mào)訂單。于是，他來到深圳，與位于外貿(mào)集團(tuán)大廈21樓的香港港溢健公司簽訂了一份總額2900多萬的服裝加工訂單，然而在交了10萬元左右的先期費用后，香港港溢健公司在通知他去拿預(yù)付款的當(dāng)天突然人去樓空。 冷鋒：他是約了我們過去打預(yù)付款的，我8點鐘就到了，可是等到10點多鐘，還是沒有人，打電話，電話不通。我就感覺這個里面肯定出了問題了。 解說：不甘心的冷鋒，又來到外貿(mào)集團(tuán)大廈外，看有沒有同樣的受害單位找來。 冷鋒：當(dāng)時就發(fā)現(xiàn)一個女的。是江西吉安的，革命老區(qū)的，很窮的一個地方。 我說你可能被騙了。 張菊英：我看了一下墻上的營業(yè)執(zhí)照都拿走了。我就這樣等，等得我真的有點絕望了。 解說：張菊英，來自江西農(nóng)村，家中三個孩子在上學(xué)，港溢健公司的騙局騙去了她和三個老鄉(xiāng)全部的積蓄.為了聯(lián)絡(luò)更多受害企業(yè)，冷鋒回到港溢健公司門口，在大門上留下了字條。 冷鋒：我在門上貼了字條。 記者：貼條？寫什么呢？ 冷鋒：貼上了我的電話號碼，上面寫著，凡來找此單位者，與本電話聯(lián)系。就陸陸續(xù)續(xù)收到了十幾個電話，十幾個被騙單位的資料。 記者：這些受害的公司，分別分布在什么地方？ 冷鋒：福建、江西、湖南、山東、遼寧，甚至新疆、內(nèi)蒙。 解說：于是冷鋒決定留在深圳，把事情弄清楚，然而在之后的調(diào)查中，他發(fā)現(xiàn)，深圳的詐騙公司遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止香港港溢健一家，而是大面積、網(wǎng)絡(luò)化，職業(yè)化，分布在深圳的許多寫字樓。冷鋒告訴我們，小盛對粵佳公司的將信將疑并不奇怪，許多受騙企業(yè)甚至在被騙后都不知道自己是怎么上當(dāng)?shù)摹? 嚴(yán)先生：騙局越來越大，他越來越高明，越來越偉大，一般人都識破不了的。 張菊英：營業(yè)執(zhí)照很全面，你去工商查也有，稅務(wù)也有，你怎么說它是騙人的公司 嚴(yán)先生：他們的專業(yè)知識非常好，他們設(shè)的圈套無懈可擊的告訴你，真的很厲害。 盛先生：本來這個市場就被搞亂了，你不實踐怎么知道是真的還是假的。 張菊英：我始終沒找出我受騙的原因在哪里，我沒看出他們怎么在騙我們。 記者：你想知道嗎？ 張菊英：想知道，但就是想不出來，到現(xiàn)在我都想不出來。 解說：為了揭開張菊英心中的謎團(tuán)，也為了幫助小盛判斷粵佳公司到底是不是一個詐騙公司，經(jīng)過輾轉(zhuǎn)打聽，我們找到了一個曾在深圳從事此類經(jīng)濟詐騙的“業(yè)內(nèi)人士”，現(xiàn)在已經(jīng)金盆洗手，歸隱山東，在我們的說服下，他同意向我們披露這類經(jīng)濟詐騙的操作內(nèi)幕。 記者：像你們現(xiàn)在做這樣的公司的話，一般是一個什么樣的程序呢？ 王先生：首先，第一先取得一個法人營業(yè)執(zhí)照，這個執(zhí)照有一個專門的機構(gòu)，例如在一個報紙上，他可以看到一些有關(guān)辦理企業(yè)登記，取得營業(yè)執(zhí)照的專門代理公司。全國性的媒體一些報紙，平面媒體都會有這種廣告出現(xiàn)。 記者：您能不能拿給我看看。 王先生比如這一家，這里。 記者：這個香港DVI英美專業(yè)注冊咨詢，上面登記的是說代辦香港銀行的開戶注冊、商標(biāo)年檢等等這樣，這是什么意思？ 王先生：他把所有的從企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、進(jìn)出口權(quán)，所有的海關(guān)一些手續(xù)全部辦齊，然后我們把這一套談妥的價格給他。 記者：你們需要提供什么東西嗎？ 王先生：不需要提供什么東西，只需要提供人民幣就好了。 張菊英：我去考察工商，看那個公司是不是合法的。我當(dāng)時看到那個上面是注冊資金是100萬。 記者：在工商局注冊的這筆資金跟你們沒有關(guān)系？ 王先生：沒有關(guān)系，由那邊直接代辦，由代辦營業(yè)執(zhí)照的公司全部給你搞定以后再給我。 記者：等于給你們一個殼，實際上在工商局怎么注冊的。 王先生：那我不管。 記者：注冊出來的是真實的嗎？ 王：是真實的，有檔案可查。 記者：合法？ 王先生：合法。 嚴(yán)先生：我通過一個市政府的一個朋友，去查這個公司到底是真是假。他說是經(jīng)過工商局注冊了，這個公司沒有前科，運作得很好，沒問題。 記者：如果我是一個想要跟你們做生意的客戶，我懷疑你們的可信性，我到工商局去查的話能查出你們的問題嗎？ 王先生：完全沒問題。資料都是真實的，手續(xù)也合乎情理。 記者：企業(yè)的法人寫誰的名字？ 王先生：法人由我們提供這一塊，利用一些假的身份證。 記者：你們在工商局注冊完之后，拿到這個營業(yè)執(zhí)照，下一步怎么做？ 王先生：下一步，所有的手續(xù)拿到手，那就要租房子，租辦公室，比較豪華的寫字樓 這樣才有唬頭嘛。接下來具體的落實就是說要在外面，平面媒體做廣告。就是求購信息、采購信息這一類的廣告。其實在《中國經(jīng)營報》以前也做過。 記者：《中國經(jīng)營報》是大報？ 王先生：對。 張菊英：我就在那個《中國經(jīng)營報》上看到也登了這則廣告。當(dāng)時我認(rèn)為《中國經(jīng)營報》，是我們中國有影響力的報紙。所以我認(rèn)為應(yīng)該相信它吧。 王先生：現(xiàn)在媒體也很簡單，只要你提供一份營業(yè)執(zhí)照，復(fù)印件傳真過去，你把你所求購的內(nèi)容，再傳真一份求購內(nèi)容，他覺得審查完畢，他就可以通過。 記者：這就是審查嗎？那你提供的這個信息的真實性呢？ 王先生：他不會去審查。 記者：做完這個廣告之后呢？ 王：姜太公釣魚。 記者：等。 王先生：等電話。 記者：你看如果我是一個內(nèi)地的中小企業(yè)的老板，我著急想做你這一筆生意，我不遠(yuǎn)千里地跑到深圳來找你，接下來你怎么跟我談呢？ 王先生：這個定單是虛構(gòu)的定單，大家先要談價格，你先回去報價，準(zhǔn)備樣品，報價，然后你回去你要去準(zhǔn)備，這樣你要來回奔波于兩地。 記者：為什么要這么設(shè)計呢？ 王先生：這樣的好處是，也會讓你產(chǎn)生一些費用出來，叫你欲罷不能。 記者：就是說我已經(jīng)投資進(jìn)去了，不好收手？ 王先生：對。 王先生：然后就會通知他，我們要去考察了，考察這一塊，讓他出一些考察費用。 記者：這后來因為這個考察你們花了多少錢？ 張菊英：連送禮送了幾千塊錢，將近萬把塊錢。 記者：收了這筆錢之后呢？ 王先生：完了你要去人考察，去考察他工廠的規(guī)模、設(shè)備、人員，準(zhǔn)備一些材料叫他去填。 記者：既然這是一個騙局，干嗎還要真去考察？ 王先生：為以后去做鋪墊。如果說你一個300萬、200萬的訂單輕易地，就是說我工廠不去看的話，不符合邏輯吧。 嚴(yán)先生：到我們實地考察，他去了。 記者：到你們企業(yè)去了？ 嚴(yán)先生：去了，派了一個人去了，給了一萬八千八紅包，招待費都是七八千。 王先生：這個就是周瑜打黃蓋，愿打愿挨。 解說：一般考察過后，詐騙公司就會和內(nèi)地的小企業(yè)簽訂正式的合同，然而陷阱，只是剛剛開始。 記者：現(xiàn)在跟你們簽完這一筆定單的企業(yè)，簽完之后你們怎么做？ 王先生：先讓他們交費用。大貨保證金，我這一大筆貨交給你做，你要按照合同規(guī)定的時間、規(guī)定的時期，我們所交易的質(zhì)量，你要按期交貨，出不了貨，違約責(zé)任我找誰呢？ 記者：怎么會這么容易呢，這是從人口袋里往外掏錢的事？ 王先生：在那種環(huán)境下，他看到前途一片光明，訂單到手了，預(yù)付款快到了，跟預(yù)付款比起來，3萬、5萬還只是一個小數(shù)字吧。 嚴(yán)先生：騙子太偉大了，這么偉大。 記者：什么意思？ 嚴(yán)先生：他能使你上當(dāng)，你自覺自愿地去上當(dāng)。 解說:詐騙公司通常會許諾很快就會將大筆的預(yù)付款打到內(nèi)地企業(yè)的賬上，由于外匯變?nèi)嗣駧判枰Ц躲y行調(diào)匯費，這個費用自然由企業(yè)來承擔(dān)。 嚴(yán)先生：他說美元變成人民幣，要經(jīng)過中國人民銀行一個調(diào)匯費，2萬元。調(diào)匯費辦好以后，10多來天之后他來電話，必須生產(chǎn)產(chǎn)品要保險，后來給了5萬。 記者：合同簽好了，真正的生意還沒開始做，你已經(jīng)付出10幾萬，你心里不打鼓？ 嚴(yán)先生：打鼓是打鼓，搞了一頓子之后，就像人剃頭一樣，已經(jīng)遲了。如果你不交調(diào)匯費前面就沒了，你不交保險費，前面都沒有了。 只能賭一下，像打牌一樣賭一下沒辦法，已經(jīng)沒辦法了。 記者：賭？ 嚴(yán)先生：賭啊。 記者：收完這一筆后面還有嗎？ 王先生： 比方說收一些港務(wù)押金，因為我要租船、定柜，報關(guān)啊。 張菊英：他說要交兩萬塊錢，交什么港務(wù)費。 嚴(yán)先生：他說話的能力強得很，你無懈可擊的。他說華佗為什么被曹操殺？他講這個歷史故事給我聽，曹操他有疑心，曹操要給他開顱膛，把他殺掉了。疑心是應(yīng)該有的，但是你事事都疑心事情辦不成。 記者：如果我堅持，你只有給我打了預(yù)付款，我才給你這個費用，你怎么辦？ 王先生：：我可以給你。比方說我們這邊虛構(gòu)一個財務(wù)總監(jiān)吧，他過來了，他帶著匯票過來的。 記者：你們說他是從哪兒過來？ 王先生：香港，我們總部在香港嘛。 記者：真找一個香港人來嗎？ 王先生：是，地地道道的香港人，專門開支票，開空頭支票的。集中做那些不好做的客戶，非要見錢才給錢的，采取這種方式來處理。因為這個匯票它開出來的時效性很短，在你當(dāng)時查詢的時候都是銀行會確認(rèn)有這筆錢，在你回去的一天到兩天，這匯票就撤銷了。 解說：拿到空頭支票的企業(yè)，通常會心花怒放，給所謂財務(wù)總監(jiān)塞上五六萬的好處費，然后詐騙公司迅速人間蒸發(fā)。 王先生：像我們做不是一家兩家，一做100家，兩百家。我的成本很低啊。 記者：你有什么成本。 王先生：一個公司做下來大概，按三個月的成本來算，辦營業(yè)執(zhí)照就得五萬多，然后再加上租房子三個月三萬多塊錢，再加上辦公設(shè)備，員工工資，亂七八糟的費用加起來十萬塊錢左右吧。 記者：能掙多少？ 王先生：高的時候是3百萬、5百萬。低的時候是兩百萬、一百萬， 記者：三個月做一次的話，你的這個利潤是在2000％以上？ 王先生：差不多吧。 記者：這僅僅是你做一個公司三個月的收益？ 王先生：對。 記者：然后你們會再開張另外一家公司？ 王先生：在我這個公司沒停之前，我就會辦齊了下一個公司的手續(xù)了。錢的誘惑力太大了。 記者：你現(xiàn)在知道的做的時間最長的公司能做幾年？ 王先生：應(yīng)該有十幾年吧。 記者：十幾年下來積累的錢是什么概念？ 王先生：我算下來也是很可怕的一個數(shù)字。 解說：在發(fā)現(xiàn)受騙之后，冷鋒和張菊英首先想到的是向公安機關(guān)報案。 冷鋒：我與張菊英在這里報案，當(dāng)時是想尋求一下司法解決，事實上給我們是澆了一盆冷水。 解說：他們首先找了派出所，派出所告訴他們，因為港溢健公司有正規(guī)營業(yè)執(zhí)照，所以這屬于經(jīng)濟糾紛，要找工商局和法院。他們又起訴到法院，而法院的答復(fù)是，因為起訴人逃逸，起訴沒有對象，就算執(zhí)行了，也是一張白紙。他們又來到工商局，工商局說這應(yīng)該屬于經(jīng)濟詐騙，但工商局沒有權(quán)力抓人。 冷鋒：想做一個守法的公民，我首先必須學(xué)會尊重法律，該報的案，該提供的情況，我提供。那你沒有反映，我就只有采取自己的方式去解決。按吳思先生的說法，中國存在著一千多年的潛規(guī)則方式 ，這是無奈的選擇。誰來維護(hù)我們的利益，我尊重法律之前，法律是不是在尊重我們呢？ 解說：于是，冷鋒決定依靠自己的力量找到逃逸的香港港溢健公司負(fù)責(zé)人。法人代表王鈺興，又名汪愷，經(jīng)理張洪杰。冷鋒想起了一天晚上跟港溢健公司老總出去玩時，他曾經(jīng)多留了個心眼。 冷鋒：晚上他帶我們一個叫鳳凰臺的地方玩，我就趁他跟這些小姐鬧的時候，把他們的手機全部打給我自己的電話，把他們的號碼都存下來。 記者：你存這些小姐的號碼用意是什么？ 冷鋒：用意就是為了將來找他們的蹤跡，這些人都有一個普遍的特點，好色。 解說：案發(fā)后，冷鋒與這些小姐加強聯(lián)系，果然從她們那里得知了一些有效的訊息。 冷鋒：比如說其中一個小姐就跟我說，他們最近在西湖賓館有一帶，大概離西湖賓館5分鐘的路程，這給我很大的鼓舞。那么我就以西湖賓館為圓心畫一個圓。十分鐘路程的賓館和寫字樓，一家一家地去查，一家一家地晚上去查，最后發(fā)展他在蔡屋圍發(fā)展大廈。 記者：你查了大概有多少家？ 冷鋒：光查這個大廈我大概花了一個禮拜的時間。就比如說你們在這兒住，我至少要觀察這個賓館有沒有柴靜這個人上上下下我就在這個蔡屋圍發(fā)展大廈?；敬_認(rèn)以后觀察，發(fā)現(xiàn)這個姓張的。 記者：你發(fā)現(xiàn)他了。 冷鋒：對，我在暗處，他上班。 解說：根據(jù)冷鋒的暗中打聽，這家公司已改名換姓，叫香港豐鈺集團(tuán)深圳科技公司。王鈺興改名叫汪愷，張洪杰改名叫張建國。 記者：你找了一個禮拜，你看見他在遠(yuǎn)處的時候，那一瞬間什么感覺？ 冷鋒：有著落了，有著落了。我只是想你跑不過我的眼睛，在我的視線范圍內(nèi)丟不了多遠(yuǎn)。 記者：你把他當(dāng)成一場較量嗎？ 冷鋒：這也算是一場較量。 解說：于是冷鋒聯(lián)合了福建的一家受害企業(yè)，打算共同上門逼債。在請人冒充廣西企業(yè)以談業(yè)務(wù)為名確定了王玉興在樓上后，他們決定行動。 記者：你們幾個人？ 冷鋒：我們6個人。我就直接上去，給他打了一聲招呼，我說王總好，我說你又調(diào)到這邊去了。 記者：他什么表情？ 冷鋒：當(dāng)時他很驚恐，我說你改名換姓也不通知我一下。 記者：他說什么了？ 冷鋒：當(dāng)時確實是啞口無言。他二話也沒有說，給退錢，你們提出來，我滿足你們。 解說：冷鋒提出賠償企業(yè)直接的損失20萬元，王鈺興滿口答應(yīng)，然而正在此時，突然來了一群不速之客。 冷鋒：可能是他老婆通知外面的人，就來了一個叫徐輝的，徐暉都說這些公司是他開的。當(dāng)時一來，而且氣勢洶洶，帶了兩個人，那就是跟看電影的一樣。 記者：什么意思？形容一下。 冷鋒：你看了《無間道》沒有，大概就是那種角色。 記者：他們來干什么呢？ 冷鋒：來救火，來保駕，那種陣勢，是一種打殺的陣勢。那天他們帶的有槍。 冷鋒：專門有人，負(fù)責(zé)外圍，或者說有黑社會的哪些東西來打你的場子，搗亂的。 記者：做你們這行需要有黑社會背景嗎？ 王先生：在有需要的話，還是有這些背景出面的。 解說：為了鎮(zhèn)住他們，冷鋒等人暗示他們自己是警方的人。 冷鋒：別人只是在旁邊說了一下，跟分局，跟什么都有關(guān)系，可能他對我還是有點肅然起敬。 記者：冒充警務(wù)人員是犯法的？ 冷鋒：中國有句俗語講的見人說人話，見鬼說鬼話。 解說：也許對冷鋒的身份有所忌憚，他們按江湖規(guī)則約定分十天還款。然而，在還了冷鋒和福建企業(yè)各四萬之后，公司再次消失了，徐輝等人的線索再一次中斷。 記者：回頭看，一開始冀望司法機構(gòu)，后來黑社會，再后來江湖規(guī)則來解決，現(xiàn)在這個也行不通了，你怎么辦？ 冷鋒：這也是目前我正在思考的問題。 解說：在豐鈺公司人去樓空后，冷鋒想到了公司留下的郵箱。 冷鋒：豐鈺公司逃逸后， 我用一把我自己的鑰匙，一插進(jìn)去就把它扭開了。我把以前的郵件收出來，一個是他的長途電話清單。 冷鋒：我把這個電話清單打開以后，仔細(xì)找他的規(guī)律，找他的聽話時間的長短，我發(fā)現(xiàn)幾個規(guī)律，我做了一個比對，哪幾個電話重復(fù)過，哪幾個電話打哪里，后來我打過去查證，都是中介公司。 冷鋒：對，這就是他們內(nèi)部的所謂抄中盤的。 王先生：因為中介公司會遍布全國各地，組成了一個網(wǎng)絡(luò)，都是形成一個組織一樣 記者：我們接觸到的這幾家受騙的企業(yè)，通常也都是通過中介介紹來的，但是直到現(xiàn)在為止他們也不認(rèn)為這個中介公司是欺騙他們當(dāng)中的一個，他們認(rèn)為中介公司也不知情，不是這樣的？ 王：不是，其實他們是一個系統(tǒng)內(nèi)部， 記者：中介公司知道你們的實情嗎？ 王：當(dāng)然知道。 記者：大家都在一個網(wǎng)里面，一起來做這個事？ 王：一起來做這個事。 記者：他們從你們這兒拿錢嗎？ 王：肯定拿了。 記者：怎么分成？ 王：五五分成。 解說：從豐鈺公司郵箱里得到的長途電話清單除了幫助冷鋒發(fā)現(xiàn)了遍布全國的中介和詐騙公司的勾結(jié)內(nèi)幕之外，也幫助他繼續(xù)跟蹤徐輝等人的行跡。 冷鋒：這就是他們最大的敗筆，留下了追查他們的線索。查電話規(guī)律，他們就在深圳。這就是他們最大的敗筆。 記者：還在深圳？ 冷鋒：還在深圳，至少徐輝可以確認(rèn)就在深圳。 解說：根據(jù)冷鋒的觀察，詐騙公司彼此之間有密切的關(guān)系網(wǎng)，常?；楣蓶|，互通有無，他懷疑粵佳公司和以前的港溢健公司、豐鈺公司也有著某種聯(lián)系，于是記者和冷鋒、小盛等來到寶豐大廈物業(yè)的電梯攝像監(jiān)控室，調(diào)出前段時間的監(jiān)控錄像，尋找一些線索。 記者：有一個人過來。 盛先生：就是他。 記者：這是粵佳的余總嗎？ 盛先生：對。 冷鋒：別動。 記者：你們把那個鏡頭再倒回去一下。 冷鋒：對對對 這就是徐輝。 記者：徐輝??？ 冷鋒：徐輝。 記者：他不是粵佳公司的余總嗎？ 冷鋒：對，他又變換了身份。 記者：現(xiàn)在從電視上看到這個鏡頭并不是非常得清楚，你能確定這個人就是你說的這個人嗎？ 冷鋒：至少這個概貌，是徐輝的概貌，再找不出一個模子來。 解說：冷鋒指認(rèn)出的徐輝使我們基本確定了粵佳公司的詐騙性質(zhì)，但為了進(jìn)一步尋找證據(jù)，記者和小盛一起來到深圳海關(guān)，希望查詢一下深圳粵佳公司以往在海關(guān)的進(jìn)出口記錄。 陸軍：通過對我們深圳海關(guān)企業(yè)檔案管理數(shù)據(jù)庫進(jìn)行調(diào)查，結(jié)果出來這家企業(yè)，深圳市粵佳投資發(fā)展有限公司，在深圳海關(guān)沒有注冊，沒有注冊記錄。 記者：那說明什么？ 陸軍：說明他在深圳海關(guān)沒有經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)的權(quán)力。 記者：我看他營業(yè)執(zhí)照的營業(yè)期限是從1994年開始…… 陸軍：對。 記者：您的意思是說十年間，他在海關(guān)沒有做進(jìn)出口業(yè)務(wù)的記錄？ 陸軍：我們現(xiàn)在在企業(yè)檔案數(shù)據(jù)庫里面查不到這個記錄。 解說：至此，小盛徹底相信這是一個騙局，按照內(nèi)線王先生的分析，按慣例，粵佳公司已經(jīng)進(jìn)入收尾階段，很可能今明兩天就要逃逸。和通常的受害企業(yè)主一樣，小盛首先想到了報案。 桂園派出所工作人員：有沒有這個公司。 盛先生：還在。 桂園派出所工作人員：那我們管不了。這不屬于我們公安機關(guān)受理的案件，我們又不是全能的，是不是？到法院去嘍，法律不允許我們公安機關(guān)受理這種案件。我們立案是立不了案的你懂不懂？如果你有興趣，你先去翻一下《刑法》和《刑訴法》有關(guān)的法律法規(guī)。 桂園派出所工作人員：法院也是公安局的一個部門，你現(xiàn)在馬上去，他也有權(quán)馬上封它的嘛。 解說：離開桂圓派出所，小盛又趕到羅湖區(qū)人民法院立案庭。 法院：詐騙不受理，詐騙不是法院起訴（的范圍），這個公司還在，起訴?。∧銓懖牧蟻矸ㄔ翰拍軐彶?。 盛先生：起訴的過程大概需要多長時間？ 羅湖區(qū)法院工作人員：六個月。 盛先生：六個月？這個公司今天人還在，我估計明天會走。 羅湖區(qū)法院工作人員：那你想怎么樣呢是吧？起訴就起訴吧，其他的我們管不了的。 解說：為什么小盛和其他受騙企業(yè)在案發(fā)后會有這樣的經(jīng)歷呢？我們首先走訪了深圳羅湖區(qū)公安分局。 記者：現(xiàn)在有一些企業(yè)跟我們反映，他們來到警方報案之后，警方?jīng)]有受理，這是為什么？ 陳俊: 在合同詐騙和合同糾紛明確的界限，可能法學(xué)家都談不清楚。嫌疑人往往會制造一種經(jīng)濟糾紛的假象，經(jīng)偵察機關(guān)輕易很難界定，警察在報案的情況下，不能界定，也是正常的 。 解說：警方表示，由于粵佳公司合法注冊，目前又尚未逃逸，所以部分警方工作人員在判斷案件性質(zhì)時沒有界定清楚，當(dāng)作經(jīng)濟糾紛不予受理，給了犯罪分子可乘之機。而報不了案的企業(yè)只能求助于法院。 串場：法院審理此類案件的程序如何，這類民事案件的審理結(jié)果又是怎樣？帶著這些疑問我們來到了深圳市中級人民法院，希望得到解釋，但是法院給我們的解釋是，他們不適宜接受采訪。 解說：由于注冊是詐騙公司行騙的第一個程序，我們又來到深圳市工商行政管理局注冊分局。 記者：老百姓會覺得政府就是這個市場的第一道門檻，如果你們沒有把準(zhǔn)入的第一道門檻把嚴(yán)的話，老百姓就沒有辦法辨別市場信息的真?zhèn)瘟耍? 鐘文：因為工商局只能做的就是注冊，驗資報告是由法定的會計師事務(wù)所或者審計師事務(wù)所來出具。這個是他們會計師事務(wù)所的法律責(zé)任。我們無法判斷一個身份證的真?zhèn)危矡o所知曉驗資報告是否出資到位。 記者：那么現(xiàn)在這些非法的中介就很容易通過程序的漏洞來成功地注冊一家公司？ 鐘文：沒錯。 解說：如果說工商局在注冊環(huán)節(jié)無法做到嚴(yán)格把關(guān)的話，在企業(yè)注冊后，工商局能否對企業(yè)履行合同的過程進(jìn)行有效監(jiān)管呢？對此，我們向深圳工商行政管理局合同監(jiān)督管理辦公室主任趙占春請教了這些問題。 記者：如果你們發(fā)現(xiàn)有家公司涉嫌商業(yè)欺詐，正在運營中，有辦法嗎？ 趙占春：工商行政部門手段有限。第一，不能查封帳號，我就是知道銀行有錢，我也也不能凍結(jié)。第二我也不能強制他，知道是你，都不能把你拉過來。我們?nèi)ズ芏嗥髽I(yè)，我知道你是騙子，他自己也知道自己是騙子，他就當(dāng)著面跑掉了，人去樓空。 記者：受騙后企業(yè)向你們投訴，你們能管嗎？ 趙占春：主要法律法規(guī)對工商范圍強制手段這一塊太沒權(quán)了，嚴(yán)重滯后。 記者：可是這樣的一個漏洞，會給中小企業(yè)帶來許多損失？ 趙占春：太多了。 記者：那企業(yè)怎么辦？ 趙：應(yīng)該怎么辦，我實在是很難回答這個問題 解說：在公安局和工商局都無法介入的情況下，記者只得和小盛重新回到粵佳公司,找到了李總。 記者：你們有進(jìn)出口業(yè)務(wù)多長時間了？ 李總：你看公司營業(yè)執(zhí)照什么都有，手續(xù)都齊全的。業(yè)務(wù)上都由余總負(fù)責(zé)。 記者：我們看過，你們這個營業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件，上面寫著從1994年就開始注冊，這個應(yīng)該沒有什么問題？ 李總：您看原件在這里。 記者：這十年來你們進(jìn)出口的業(yè)務(wù)一直在做嗎？ 李總：在做，都是由余總來負(fù)責(zé)。 記者：做過很多？ 李總：對。 記者：你們做進(jìn)出口業(yè)務(wù)在海關(guān)有登記注冊嗎？ 李總：應(yīng)該說有。 記者：你們在海關(guān)注冊的號碼是多少？ 李總：登記號碼全部在余總那里。 記者：你確定有嗎？ 李總：確定肯定有。 記者：昨天我們已經(jīng)去海關(guān)查詢過了，海關(guān)說粵佳公司沒有在那兒登記注冊。 李總：現(xiàn)在這個我不能給你解釋，我讓余經(jīng)理給你解釋。 解說：我們請李總幫我們撥通了于總的電話。 記者：你是余總嗎？您好，我是中央電視臺《新聞?wù){(diào)查》的記者柴靜。我們有一個簡單的問題想向您請教一下，我沒有看到你們在海關(guān)的注冊登記的編號，您能把這個編號報給我嗎？您說您們沒有做這個業(yè)務(wù)，但是你們這次不就簽了這個單嗎？你打算到出貨的時候去申請這個注冊登記是吧。李總跟我說你們已經(jīng)做了很多年的外貿(mào)了，那余總這樣吧，您能不能把你們這次跟湖南這家企業(yè)做的訂單和外商的訂購合同出示給我們看看？您什么時候到？明天中午啊。行，那其他情況我問他吧，好嗎？ 解說：此時，李總把小盛單獨找了出去。 李總：你這是什么意思啊，小盛？ 盛先生：沒什么意思？ 李總：沒事，你們在那兒坐，我們單獨談一下事好吧。用什么方法解決，就是把這個事情解決好。第一個把你的損失降到最低點，具體你叫他們來也解決不了實際問題，你要多少錢呢？我今天可以給你擔(dān)保一下好不好？ 解說：就在李總和小盛私下商談的時候，公司來了一群不明身份的人。 不明身份的人：你們什么新聞?wù){(diào)查？ 記者：我們是中央電視臺的《新聞?wù){(diào)查》節(jié)目，您是？ 不明身份的人：這我兄弟，我朋友。 記者：是您朋友？ 不明身份的人：誰請你們過來的？ 記者：我們收到的是觀眾的一些新聞的線索過來的。 解說：離開我們，那些人又找到了小盛，此時，李總已借故走開。。 不明身份的人：你什么意思？ 盛先生：沒什么意思。 不明身份的人：有什么事談嘛，干嗎叫這些人過來干嗎，什么損失不好跟他們談嗎，叫這幫人來公司怎么做生意啊，公司的損失你們包賠啊，現(xiàn)在老總不在，在的話讓他兩方面說清楚不就完了嗎。 記者：他跟我們商量好了讓我們在這兒等，怎么你們一來他就走了呢？ 不明身份的人：我也不控制他思想，搞成這樣，公司沒法營業(yè)了，沒法辦公了，有什么事情明天上午過來。 記者：明天上午來公司還會有人嗎？ 不明身份的人：肯定有人。公司這么多設(shè)備東西在這里，能去哪兒？ 記者：要不您留個電話給我們，我們要找不著人，跟您聯(lián)系行嗎？…… 串場：昨天下午我們來到粵佳公司，在采訪的過程中公司的負(fù)責(zé)人不辭而別，今天我們來到這里的時候，物業(yè)告訴我們，整整一天公司里沒有人來上班，因為粵佳拖欠了物業(yè)的房租，所以在大門上物業(yè)貼上了這張封條。 冷鋒：昨天這個場面你們看得很清楚，這是我們?nèi)魏稳硕紵o可奈何的一個場面，從鏡頭前大搖大擺地走了。 記者：你有辦法嗎？ 冷鋒：我沒有辦法，你認(rèn)為誰有辦法？萬不得已的話，有可能采取其它的不正常的辦法。因為他已經(jīng)觸及這批人的生存底線。 張菊英：騙像我們這樣的人他等于是害命，辛辛苦苦、累死累活，一下子被人家騙光了，你還活著還有什么意義呢？ 冷鋒：我們最大的愿望還是希望國家公權(quán)機關(guān)能夠介入。 解說：我們了解到，此類經(jīng)濟詐騙案件，僅羅湖分局一家，2002年接到126宗，2003年接到了146宗，今年上半年1－4月份立案30起，警方也在努力破獲這些犯罪集團(tuán)。 陳?。何覀?nèi)ツ甏驌舻淖畲蟮囊患遥椰F(xiàn)在不好說他們什么名字，達(dá)到了500多萬。 記者： 500萬僅僅是他們?nèi)齻€月一個周期得到的利潤。 陳?。簩?，500多萬。 記者：這么大的一個黑洞，巨大的黑洞堵不上嗎？ 趙占春：堵這個黑洞，靠工商一家也不行啊。 鐘文：如果說我們能夠用技術(shù)手段跟公安部門的身份證的管理部門聯(lián)網(wǎng)，那么一檢索我就可以知道身份證真?zhèn)巍? 記者：現(xiàn)在是一個網(wǎng)絡(luò)這么發(fā)達(dá)的時代，沒有人想過用技術(shù)手段保證這一點？ 鐘文：想過，但沒有從政府出面組織的角度。 記者：政府的責(zé)任是維護(hù)市場的規(guī)則，不是嗎？ 鐘文：對對，這是一個漸進(jìn)的過程，必定有企業(yè)和社會付出一些成本。 記者：能不能讓我們承受成本跟風(fēng)險的時間短一點。 鐘文：這是政府的責(zé)任，也是立法部門的責(zé)任。